扬州新闻网讯  只要成为会员，投资2000元，便可以得到一套价值数千元的资生堂化妆品，满一个月后还可以得到40%的高额返利，而每发展一个下线，就可以得到500元钱。一个所谓的摩根卡地尔（香港）有限公司，打着美国摩根财团的旗号，以此为诱饵，在全国各地发展下线，大搞非法传 销，非法经营额高达5000万元。仅在扬州，发展下线人数就超过了2000人，达11个层次。昨天，这起江苏省最大的传销大案中的主要头目徐某等7人，因涉嫌非法经营罪，被市检察院批捕。 

　　1万元成立传销帝国 

　　2006年4月4日，曾经是大连一家保健品公司一名员工郭德学（又名郭过），因涉嫌贪污公款，被公司发现后逃到香港，随后郭打出了美国摩根财团的旗号，花一万元在香港注册成立了摩根卡地尔（香港）有限公司。同年8月16日，该公司在天津设立代表处，表面的营业范围为咨询联络，实际上以发展会员的形式，在全国各地疯狂发展下线，开展非法传销活动。 

　　据了解，在此期间，该公司到处游说宣称，摩根卡地尔公司是美国摩根集团的子公司,是不动产投资银行界的领头羊,他们从事了一些具有里程碑意义的不动产交易,使得他们公司成为亚太地区不动产公司进行股票和债券融资最依赖的承销商。该公司还称，他们还是世界上最知名的洗涤公司美国宝洁公司幕后最大的股东……据检察机关介绍，他们所吹嘘的这一切，都是为了疯狂发展下线搞非法传销，为自己敛财。 

　　高额返利一年发展下线数十万 

　　据了解，该公司在发展下线时，首先让下线人员花2000元购买该公司资生堂系列护肤品一套产品或东星葡萄酒产品（全为假冒伪劣产品），满30天返还本金40％，扣除网络维护费200元，即返还600元，这时有两种选择，一是退出电子商务网络，那么再过30天，公司将退还剩余60％即1200元，二是拿出返还的600元并另外拿出1400元再次交纳2000元购买一套产品，这样满30天就返还上套产品的60％即1200元和这套产品的40％即800元，合计返还2000元，而且还可得到500元奖金，买的产品套数越多所拿奖金也越多。除了这些高额返利外，每人可横向发展4人，发展下线越多，获利越多。 

　　短短一年时间内，该公司在全国各地发展下线人数达数十万人。 

　　一年不到，在扬州下线人数超过2000 

　　2006年8月，扬州人徐某经郭德学手下毛某介绍，加入了这一传销团伙。利用自己曾经干过销售的经验，徐某凭借着三寸不烂之舌，四处游说，疯狂发展下线，“个人业绩”的突出也很快得到了上线头目的赏识，逐渐成为了公司的“领导者”，负责公司的市场开拓工作，其下线及其下线的下线的传销活动发展到北京、上海、浙江、江苏等10多个省市，非法经营额高达5000万元，获利800万元。 

　　秦皇岛人吕某，2006年被徐某发展为下线后，成为了摩根卡地尔公司主要财务人员，积极参与团伙作案，主要负责包括扬州在内的江苏、北京、上海、浙江10多个省市会员汇入其个人账户资金的统计、转移工作，帮助郭德学向境外等地转移非法所得资金达4224万元以上。 

　　而徐某发展的另一核心头目扬州人第某，在2006年10月加入传销团伙后，成为了扬州地区传销活动的负责人。在不到一年的时间内，第某在扬州疯狂发展下线，总人数逾2000人，达11个层次，个人的“业绩”超过1000万元。发展的对象从最初的退休人员到后来的包括下岗职工、在职人员在内的各类人员。有的一家老小齐上阵，把房子抵押了贷款搞传销。 

　　今年5月底，扬州警方获得重要线索，迅速组织侦查，陆续将第某、吕某、徐某等七名主要头目抓获归案，并于昨天由市检察院批捕。至此,摩根卡地尔的投资神话一朝破灭。