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文章内容
乌鲁木齐市首例直销返利诈骗案告破
2007-2-28 9:35:00 来源:都市消费晨报

  买一套价值900元的乳鸽酱礼盒,能像领工资那样每周从销售人员那里取3次钱,每次可取回60元,总计能取20次;如果你把这个赚钱的好机会和亲友分享,每介 绍他人购买一套乳鸽酱礼盒,你还能得到货值10%的引导奖。就是这样一块明显不可能从天而降的“馅饼”却在短短一个月时间内让乌鲁木齐市的100多个人动了心。 他们有人瞒着家人取出为养老、孩子上学而准备的存款,有人抵押房子贷款,纷纷把自己的血汗钱打进那家乳鸽酱销售商提供的账户,期待着“一夜暴富”,投入最多的人甚至投了50万元。2月25日,记者从乌市天山区公安分局刑警大队了解到,春节期间,这起乌市首例直销返利诈骗案已告破,王丽等7名嫌疑人分别在乌鲁木齐、深圳等地落网。警方调查得知,王丽一伙人在全国共建立了26个报单中心,受骗人数已经达到了455人。目前查出交易数量为1.2万单,按照每单金额900元计算,总涉案金额为1080万元。

  “警官,我要报案,我的钱被骗了。”2006年12月29日,乌市天山区公安分局刑警大队来了一名神色慌张的男子。他是家住新民路的王亮(化名),53岁,他只说自己买乳鸽酱被骗了钱。从那天开始,又陆续有市民来报案,也是因为买乳鸽酱,有时一天报案的有30多人。到12月31日,报案的人数已经接近百人。民警立即组成破案小组,并请检察机关提前介入,检察人员协助民警研究定性、确定侦查取证方向,迅速展开调查,拟订抓捕方案,并申请网上追逃。2月25日,在天山区公安分局刑警大队,记者遇到了前来报案的陈女士。陈女士说,自己是做小本生意的。去年11月,她接到朋友的电话,说通过购买乳鸽酱能赚钱,陈女士瞒着家人去北门附近一大厦的2408号房间观察了一下,当看到销售人员出示的盖着大红印章的一份任命书后,陈女士的心放了下来,当即买了20套乳鸽酱礼盒。事后第三天,她收到了第一笔返还款。随后,她又陆续收到了6次返还款共计9600元。等到12月初她再去找销售人员时,才发现那里已经人去楼空。陈萍回家后,想报案,又怕丈夫知道后责怪她。加上她的推荐人安慰她说,老板钱多得很,过阵子肯定会返,可直到过完年,陈女士也没等到返还款,于是就报了案。采访中,记者了解到有些人甚至明知是骗局也要加入,有一名投资者表示,“就算他们真是骗子,也会放长线钓大鱼,我想赶紧投入捞一把,谁想到他们才一个月就崩盘了”。 警方表示,这种骗局类似“击鼓传花”的游戏。诈骗方是将后来投资者的钱,部分地转移到先来者身上,造成分红的假象,吸引更多投资。

  2007年1月1日,警方抓获了4名犯罪嫌疑人,通过对他们的讯问,完整了解了案件的始末。 犯罪嫌疑人交代,这个诈骗活动的发起人是一个叫王丽的人。 2006年10月,王丽拟订了《市场促销计划》,计划用乳鸽酱作为产品,每周给购买者返一次钱,吸引大家来投资。因为她没有市场销售方面的经验,就找来了朋友任某以及有多年推销经验的王某等人实施诈骗计划。

  几天后,他们手持盖有吐鲁番地区润翔商贸有限公司印章的任命书,王丽为经销部的经理,王延平为市场营销部总监,以吐鲁番地区润翔公司市场经销部的名义,在乌市设立了光明路、北门、西虹路3个报单点,用高额回报集资的方法开始了诈骗。他们的诱饵是一套4瓶装的乳鸽酱礼盒,市场价也就是90多元,而他们的定价为900多元。在王丽等人设置的《市场促销计划》上明确表明,只要消费或销售900元一套产品以上者即可成为该公司的消费会员。在消费或销售提成奖励条款上写着,每周3次按业绩提成奖励,买一套产品一共可以返还1200元。王丽一伙还设立了类似于传销发展下线的程序,每介绍一个人购买就奖励一定的现金,所以有人就拉一些朋友加入,人就越来越多。王丽他们将目标人群锁定年龄段在50岁左右、文化水平偏低,社会经验较少的退休人员和无业人员。犯罪嫌疑人说,选择这部分人是因为他们没有挣钱的能力或渠道,又想要快速用钱生钱,容易上钩。事实也的确如此,很快就有人被这个“发财梦”所吸引。事后警方发现,直到王丽一伙潜逃的第二天,还有投资者往他们的账户里打钱进行投资。

  经过与深圳警方的联系,新疆警方于1月底派人赶往深圳抓捕王丽等3名犯罪嫌疑人。在抓捕过程中,王丽曾趁乱用藏匿的手机给同伙陈某发信息让其逃跑,但陈某舍不得丢弃财物,忙着整理物品,被警方逮了个正着。2月8日凌晨,新疆警方将这3名犯罪嫌疑人带回乌鲁木齐。犯罪嫌疑人王丽今年28岁,是托克逊县人,给身边人的印象是有钱,也舍得花,王丽有一位上海朋友结婚,王丽一开口就让身边的人给那位朋友打5万元钱作为贺礼。王丽不止一次对中层的操作人员说,她有雄厚的资金做后盾,她的经济实力可以做3年。警方提醒市民,不要相信以促销为名目的各种“消费返利”,同时也请其他受害人尽快报案。电话:0991-2844110。

                      

    
【责任编辑】 韩晶
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