大连美罗药业股份有限公司董事会于2006年10月16日以传真方式向全体董事
董事刘志昆、李时海及独立董事范晓宇因出差未出席会议,刘志昆和范晓宇分别委托初永坤、侯元琨代其参加会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长张成海先生主持,会议审议通过了如下决议：
1、《公司2006年第三季度报告》
同意8票,反对0票,弃权0票。
2、《关于申请增加直销 经营许可并修改公司章程的议案》
同意8票,反对0票,弃权0票。
3、《关于变更部分募集资金投向的议案》
同意8票,反对0票,弃权0票。
4、《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》
同意8票,反对0票,弃权0票。
(一)会议时间：2006年11月13日上午9点
(二)会议地点：大连美罗药业股份有限公司二楼会议室
(三)会期：半天
(四)投票方式：现场投票表决
(五)会议内容：
1、审议《关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
(六)参会对象：
凡于2006年11月2日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
(七)会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记。
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。
3、登记地点：公司证券法规部
联系电话：0411-84820297
传 真：0411-84820297
4、登记时间：2006年11月3日(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)
5、联系人： 纪中英
(八)其他
会期半天,食宿及交通费自理。
以上议案,请股东大会审议。
特此公告
大连美罗药业股份有限公司董事会
二OO六年十月二十五日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席大连美罗药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名 ： 受托人身份证号码：
委托日期：2006年 月 日
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