深圳市海王生物工程股份有限公司第三届董事局第四十三次会议于4月22日上午9：00在海王工业城多功能厅召开。出席本次会议的有：董事局主席张思民，独立董事张文周、熊楚熊、徐安龙、黎拯民，董事总经理刘占军，董事局秘书、副总经理戴奉祥；增选董事王霄鹏、王美月、张锋、于琳，监事会成员聂志华、冯汉林，以及海王生物副总经理尚喜民、生产总监颜稚宏、财务中心副总监沈大凯等，会议由董事局秘书戴奉祥主持。

　　总经理刘占军首先向董事局作了《海王生物2005年度总经理工作报告》、《海王生物2006年工作计划和重点工作部署》、《海王生物第一季度工作总结及第二季度工作计划》。刘总就海王生物2005年度的经营业绩及主要指标，公司在研发、生产与质量的控制、商业流通体系、产品营销以及总部管理改进等方面所作的工作进行了汇报；分析了2006年海王生物面临的经营形式，以及根据经营形式制定的工作指导思想和经营指标，为达到经营指标所制定的保障措施。

　　随后按照会议程序董事局审议并通过了《2005年度董事局工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《2006年第一季度报告》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《增选董事的议案》、《关于长春海王以股抵债的议案》等5项报告和17项议案。会议根据公司《章程》（2006年修正案）将董事局成员人数修订为11人，增选海王集团总裁王霄鹏，副总裁王美月、张锋，海王生物副总经理兼技术中心总监于琳为海王生物董事。

　　会议期间，董事局成员对各项报告和议案进行了细致认真的研读，对报告和议案中出现的问题进行了详细地询问，针对海王生物的经营管理工作，包括制度建设、成本节约、资金使用等方面提出了许多建设性的建议。

　　新增选的董事、海王集团总裁王霄鹏就海王生物在今后发展中需要注意的问题进行了评述，他说海王生物在今后的发展中要建设一个优良高效的体系，从决策到执行、操作、反馈、修订都要有制度可依，在经营管理中要建立风险管理体系、过程管理体系；同时有效利用海王的品牌资源、资产资源、产品资源等，赢取最大利润。

　　董事局主席张思民发表了重要讲话，他强调：海王生物即将发布2005年年报和2006年第一季度季报，大家都知道生物2005年发生了巨额亏损，亏损有许多原因，例如投资不慎、选项不对，也有经营失误，最关键的是要总结经验教训，损失不是平白无故的，每一个失误背后都有许多值得深思的问题，管理团队一定要积极学习，加强审计、控制投资风险，在经营管理中寻求创新，不再犯不该犯、不能犯的错误。一个健康的企业应该是滚动积累、稳健发展的，经营管理团队一定要尽最大的努力将不利因素变为有利因素，让海王生物重振雄风。 

2006年4月22日